Почти 42 миллиона манатов через фиктивные компании: в Азербайджане судят участников одной из крупнейших схем отмывания денег  

В Азербайджане рассматривается одно из крупнейших уголовных дел последних лет, связанное с легализацией денежных средств, мошенничеством и использованием государственной цифровой инфраструктуры для оформления фиктивных финансовых операций. По версии следствия, организованная преступная группа на протяжении трех лет создала масштабную схему по отмыванию почти 42 миллионов манатов через фиктивные компании, используя государственный налоговый портал и поддельные электронные документы.

Как сообщает Qafqazinfo, многоэпизодное уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Кямиля Алиева. На скамье подсудимых находятся 11 человек — Чингиз Джафарли, Азад Расулов, Шахин Мустафаев, Эмин Гаджиев, Магеррам Гусейнов, Турал Гадиров, Анар Ахмедов, Вюсал Османов, Бахтияр Мамедов, Хайям Гаджиев и Тархан Ширинов. По данным следствия, именно они организовали и реализовали одну из самых масштабных схем финансовых махинаций в новейшей истории страны.

Согласно материалам предварительного расследования, проведенного органами прокуратуры, участники группы создали многочисленные фиктивные юридические лица и зарегистрировали подставных индивидуальных предпринимателей, через которых легализовали денежные средства преступного происхождения на общую сумму 41 818 630,21 маната.

Следствие считает, что организатором и координатором всей преступной деятельности являлся Чингиз Джафарли, который вместе с другими, пока не установленными лицами, в период с 2021 по 2024 год организовал функционирование централизованной схемы. Используя зарегистрированные на подставных лиц компании, участники группировки входили на официальный портал Государственной налоговой службы www.e-taxes.gov.az с неустановленных IP-адресов и с применением различных технических средств, оформляя фиктивные хозяйственные операции.

Одним из ключевых элементов схемы стало массовое использование государственной электронной налоговой системы. По версии следствия, обвиняемые оформили 1 419 поддельных электронных документов, включая счета-фактуры, уведомления, договоры, акты приема-передачи и другую документацию, которая должна была подтверждать якобы реальные сделки по купле-продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг. В действительности, как утверждает обвинение, эти операции носили фиктивный характер, а внесенные в государственные информационные ресурсы сведения являлись заведомо ложными.

Именно с помощью этих документов, по данным следствия, осуществлялись многочисленные финансовые операции, направленные на сокрытие происхождения денежных средств, их реальных владельцев, местонахождения и характера использования. В результате была легализована сумма, превышающая 41,8 миллиона манатов.

Обвиняемым предъявлены окончательные обвинения сразу по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Им инкриминируются мошенничество, совершенное организованной группой (статья 178.4), легализация имущества, добытого преступным путем, в составе организованной группы (статьи 193.3.1, 193-1.3.1 и 193-1.3.2), а также должностной подлог (статья 313).

В случае признания виновными фигурантам дела грозят длительные сроки лишения свободы. Законодательство Азербайджана предусматривает за легализацию преступных доходов в составе организованной группы наказание вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одной из наиболее необычных деталей расследования стала информация о месте, откуда, по данным следствия, осуществлялось руководство всей схемой. Согласно материалам дела, своеобразный штаб преступной группы находился в обычной столовой, расположенной возле станции метро "20 Января". Именно оттуда, как утверждает следствие, координировалась деятельность многочисленных фиктивных компаний и проводились многомиллионные финансовые операции.

Особое внимание в материалах дела уделяется способу подбора номинальных руководителей предприятий. Следствие утверждает, что преступники намеренно выбирали наиболее социально уязвимые категории граждан — людей с тяжелым материальным положением, студентов, пенсионеров и даже лиц, страдающих наркотической зависимостью.

Под предлогом официального трудоустройства участники схемы оформляли на этих людей электронные подписи Asan İmza, после чего регистрировали на их имена сотни компаний, использовавшихся для проведения финансовых операций и последующего обналичивания денежных средств. За использование своих персональных данных граждане получали лишь небольшие выплаты в виде символической заработной платы. После завершения необходимых операций связь с ними прекращалась, а сами номинальные владельцы компаний впоследствии сталкивались с юридическими последствиями, зачастую даже не подозревая, что официально числятся директорами или собственниками коммерческих структур.

По делу уже признаны потерпевшими десятки человек. При этом следствие не исключает, что реальные масштабы схемы могут оказаться значительно больше уже установленного объема. По предварительным оценкам, количество созданных фиктивных компаний могло составлять от пяти до восьми тысяч, однако правоохранительным органам пока удалось установить лишь часть из них. Многие граждане узнали о том, что являются руководителями различных предприятий, только после получения повесток на допрос, что, по мнению следствия, свидетельствует о значительно более широком масштабе деятельности преступной группы.

Рассмотрение одного из крупнейших дел о финансовых махинациях в Азербайджане продолжается. Следующее судебное заседание назначено на 31 июля.