В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анара Садыгова прошло очередное заседание по делу организованной преступной группы, обвиняемой в легализации крупных сумм денег и уклонении от уплаты налогов путем киберпреступлений.
На процессе продолжилось представление дополнительных ходатайств адвокатов.
Некоторые ходатайства были удовлетворены, обсуждение других осталось открытым до следующего этапа. Затем суд, посовещавшись на месте, объявил о начале этапа исследования документов.
В связи с этим было подано ходатайство о представлении в суд определенных дополнительных документов и запрошено время для этого. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 30 мая для сбора дополнительных документов.
Кроме того, обвиняемый Фархад Гасымов, давая показания, заявил, что не знал о незаконности денежных переводов, осуществляемых компанией, в которой он работал. "В фирме работало 5 человек с зарплатой 500-600 манатов. Огнестрельное оружие, обнаруженное в офисе, принадлежало мне. Также найденные там 700 тысяч долларов были собственностью моей сестры, она просто оставила их мне на хранение", - сообщил обвиняемый.
По словам Гасымова, во время пандемии компания понесла убытки. Он также подчеркнул, что Бахадыр Гасымов не вмешивался в дела фирмы.
Напомним, в прошлом году Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело операцию против незаконных денежных переводов в офисе, расположенном в Ясамальском районе Баку. В результате были арестованы 6 человек, подозреваемых в организованной преступной деятельности: братья Бахадыр и Икрам Гасымовы, их двоюродный брат Фархад Гасымов, а также их знакомые Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов.
По данным следствия, они незаконно переводили денежные средства из-за рубежа в Азербайджан и обратно. Занимаясь нелегальной банковской деятельностью, они уклонились от уплаты крупных сумм налогов. Члены группы распределили между собой обязанности, связанные с этой деятельностью.
Отмывание денег осуществлялось в офисах в Ясамальском районе Баку, а также за рубежом - в Стамбуле и Дубае. Через компанию в общей сложности было незаконно переведено за границу 254 млн 409 тыс. 947 манатов. 1% от этой суммы - 2.5 млн манатов остались у них в качестве платы за услуги.
Во время обыска в офисе и доме Икрама Гасымова были обнаружены 1.5 млн долларов, 1.4 млн манатов, огнестрельное оружие американского производства, около 100 золотых и бриллиантовых изделий общей стоимостью около 1 млн манатов. Сообщается, что ювелирные изделия были ввезены в страну контрабандным путем.
Многочисленное имущество задержанных лиц и членов их семей, а также около 100 дорогих автомобилей и других транспортных средств арестовано. По оценкам, общая стоимость всего имущества составляет почти полмиллиарда манатов.