В Турции раскрыта схема отмывания денег на 1.9 млрд лир через прямые эфиры в TikTok  

В Турции нанесён мощный удар по так называемой "экономике подарков" в TikTok - схеме, в которой прямые эфиры с изготовлением слаймов и исполнением народного танца халай (аналог азербайджанского яллы) использовались для отмывания крупных денежных средств. В ходе одновременной операции в восьми регионах страны задержаны 11 из 14 подозреваемых. По данным MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений - турецкий аналог финансовой разведки), объём отмытых через прямые трансляции средств превысил 1.9 млрд турецких лир (более 64 млн манатов).

В последнее время на различных платформах для прямых трансляций, прежде всего в TikTok, стремительно набрала популярность так называемая "экономика подарков", которая вызвала новую волну общественных дискуссий. Разнообразные форматы эфиров - от замешивания слаймов и танцев халай до "сыра геджеси" (традиционных народных вечеров с музыкой, литературой, беседами и национальными блюдами), виртуальных "павильонов", молитвенных и зикр-кругов - превратились в мощный источник дохода за счёт виртуальных подарков, отправляемых зрителями. Реальные масштабы этих заработков вызывали всё больше вопросов у экспертов и правоохранителей.

Несколько недель назад эфир пары, изготавливавшей слаймы, одновременно смотрели около 65 800 человек, а по некоторым данным, за одну ночь трансляция принесла 3 млн турецких лир (около 100 000 манатов). Впрочем, сама пара опровергла эти цифры, заявив, что в общей сложности собрала 140 000 жетонов, что эквивалентно примерно 26 000 - 28 000 турецких лир (примерно 880-950 манатов).

На фоне растущих подозрений правоохранительные органы перешли к решительным действиям. Одновременные операции были проведены в 8 регионах Турции - в Анкаре, Анталье, Бурсе, Манисе, Стамбуле, Кахраманмараше, Газиантепе и Хаккяри. Из 14 подозреваемых, в отношении которых были выданы соответствующие ордера, 11 были задержаны. Розыск оставшихся троих продолжается. Подозреваемым предъявлены обвинения по закону №7258, регулирующему преступления в сфере незаконных ставок, а также по статьям об отмывании преступных доходов.

Согласно заявлению Генеральной прокуратуры Турции, схема работала следующим образом: подозреваемые отправляли популярным блогерам, ведущим прямые эфиры, виртуальные подарки высокой стоимости под видом пожертвований. Блогеры конвертировали эти подарки в наличные деньги, а после вычета комиссии TikTok возвращали оставшуюся сумму подозреваемым - наличными или банковским переводом. По сути, платформа использовалась как "прачечная" для грязных денег.

В ходе расследования также установлено, что часть подозреваемых пыталась интегрировать полученные средства в легальную финансовую систему через покупку ювелирных изделий у ювелиров с последующей целью вывода капитала за рубеж. Подобная многоступенчатая схема - классический приём отмывания денег, известный в криминалистике как "лейеринг" (наслоение).

По итогам 6-летнего аудита, проведённого MASAK, между подозреваемыми было выявлено движение денежных средств на общую сумму 1 млрд 928 млн 362 тыс. 722 лиры и 98 курушей (более 65 млн манатов).